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Il settore giuridico del diritto comunitario e dell Unione europea. La frode che direttamente o indirettamente determina dei danni a scapito della comunità comunitario è un problema che da svariato tempo ha acquisito un carattere di allarme, tanto che il Parlamento europeo dal 1991 ha previsto che i trattati attribuiscano alla Comunità europea, per le materie di propria competenza, un alto livello decisionale all’interno della legislazione penale da applicare con prescrizioni e provvedimenti indirizzati alla tutela penale degli interessi economici in ambito comunitario in base alle diverse norme giuridiche a livello nazionale.
Allo stato attuale la lotta contro la frode viene regolamentata dall art. 280 T.CE [2] e dal titolo VI del T.UE al cui interno troviamo disposizioni in merito al livello di collaborazione tra la polizia e la giustizia in ambito penale.
Il settore della politica agricola ha costituito un ambito “ideale” per frodi ed altre anomalie simili, che successivamente sono state estese a tutti i settori in cui è evidente la volontà finanziaria in ambito comunitario, come anche tra il settore doganale e quello tributario, da cui la Comunità riceve il proprio sostentamento, e il settore monetario unico in ambito europeo, ossia l euro.
È tuttora evidente che le frodi più gravi si presentano all’interno degli istituti pubblici, sia nazionali che comunitari, nella criminalità organizzata .
Contro il reato di frode, principalmente in merito a interventi di sovvenzionamento, sono state applicate differenti disposizioni rispetto all’ambito sanzionatorio dalla Comunità europea.
Oggi si stanno effettuando operazioni più dirette e autonome rispetto al quadro sanzionatorio nel settore amministrativo (sia che vangano applicate dalla Comunità europea che dai singoli Stati), e usufruire invece degli Stati per il settore penale-criminale, senza alcun vincolo, inclusi quelli di natura penale di cui si dirà successivamente, pure se si è poco inclini alla messa in atto di disposizioni penali sovranazionali .
Comunque, oltre agli effetti della Costituzione europea, il “Corpus Iuris” è un ambito penale molto ambizioso che si concentra soprattutto sulla tutela degli interessi economici sovranazionali.
In ambito punitivo – amministrativo si è sviluppato il reato amministrativo di tipo comunitario, in cui viene incluso sia il diritto non scritto, evidenziato dalla giurisprudenza, sia il diritto scritto, in cui sono riportate leggi di tipo comunitario per condannare tutti quei reati che riguardano il settore della competizione, della pesca, dell’agricoltura, dell’alimentazione e così via, e soprattutto provvedimenti sempre comunitari la cui finalità è quella di disporre sanzioni previste dalle normative comunitarie per la tutela degli interessi economici delle (Reg. Consiglio 18 dicembre 1995.
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Il settore giuridico comunitario riguardante il reato amministrativo è importante non soltanto per infliggere pene di natura amministrativa, come anche la condanna nazionale qualora ci si riferisca a materie che ineriscono il diritto comunitario, ma pure per condanne di tipo penale-criminale, poiché è legittima la trasmissione dei principi della pena dall’ambito amministrativo a quello penale- criminale.
A ciò, all’interno della materia penale, si applicano i principi del diritto penale, ossia quello non scritto, presente nella giurisprudenza della Corte di Giustizia CE (legalità, irretroattività, individualità, proporzionalità, e via dicendo), mentre la Convenzione europea sulla difesa dei diritti e delle libertà fondamentali della persona vengono incluse nel diritto comunitario, sottoponendole ad un’applicazione diretta .