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Come il criminologo americano Edwin Sutherland dichiarava già nell’anno 1940, la suddivisione della teoria scientifica ha ordinariamente estromesso la criminalità di natura economica dall’oggetto di analisi:

"Gli economisti sono qualificati nelle questioni connesse agli affari, ma solitamente non le analizzano sul piano della loro rilevanza penale, del resto la maggior parte dei sociologi esegue una precisa analisi della materia della criminalità, ma non quella che si configura a livello economico.

" Parallelamente però, la materia lasciata da parte comprende proprio per la sua natura indefinita sotto diversi punti di vista (Nelken 1994). 1) Il limite tra legalità e illegittimità è solitamente per questi tipi di condotte incerto.

Le azioni criminali a livello economico non sono considerate delinquenziali allo stesso modo dai vari sistemi normativi, che in molti casi rimettono la formulazione delle relative misure sanzionatorie al diritto privato o amministrativo (come ad es. per l’abuso di status dominante, o l’uso ingannatore della pubblicità).

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Inoltre se tali azioni sono sanzionabili a livello penale, si configura una netta divisione tra i casi di illiceità del codice e una comune accettazione delle azioni non conformi alla legge su molti piani della società (la corruzione prima del fenomeno "Mani Pulite" o i casi di evasione fiscale possono essere un chiaro esempio).

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Le azioni criminali di tipo economico (come ad es. il reato di truffa) devono generalmente apparire, per riuscire bene, come lecite operazioni di vendita o comunque azioni legittime (Nelken 1994).

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In molti casi, quindi, per le fattispecie criminose di tipo economico, è assolutamente assente la consapevolezza della configurazione di un’azione criminosa 3) Vittime e soggetti responsabili in fattispecie di crimini economici sono spesso più impercettibili che in caso di altre azioni criminali (Ruggiero 1996).

I metodi alla base dei crimini economici (come per svariate azioni di truffa) tendono a determinare una ripartizione di tempi e di posti, tra il soggetto esecutore del crimine e la vittima della lesione.

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Lesione che spesso si configura senza alcun legame diretto all’azione criminosa. A causa dell’indefinitezza dell’oggetto e della sua funzione trascurabile nella suddivisione dello studio tra le scienze sociali, "non vi é una definizione unica e condivisa di criminalità economica, né un uniforme settore della teoria e della prassi su di essa " (Kitch 1983).

Ciò sta a significare, detto altrimenti, che le definizioni vigenti analizzano unicamente alcuni specifici elementi della fattispecie descritte.

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A tre diversi elementi, i soggetti criminali, le loro finalità, le strategie di compimento del crimine, possono essere rapportate le tre categorie primarie di definizione, emerse a livello dottrinale.