Avvocato - colletti bianchi - frode truffa corruzione

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Il reato di truffa bancaria consiste nell’impiego di false dichiarazioni intenzionali, per ottenere in modo sleale contanti o altre azioni detenute da un istituto di credito o un ente analogo.

Le frodi bancarie sono diverse dai casi di rapina in banca, dalle rapine semplici o detrazione, perché il soggetto agente in molti casi commette la truffa occultamente, sperando di non essere scoperto finché non ha avuto l’occasione di terminare.

E in genere presuppone anche alcune competenze tecniche. Per questi motivi, la frode bancaria è una delle fattispecie di reato commesse dai colletti bianchi.

In molti Stati del mondo, tutti i tipi di truffe bancarie sono ritenute non conformi alla legge. Uno dei tipi più frequenti di truffa è il furto di identità, in cui una persona utilizza le informazioni riservate di un altra persona per avere soldi, in molti casi in forma di mutui o crediti.

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In qualche modo collegato alla detrazione di identità è la fattispecie di frode di identità, in cui il credito é ottenuto tramite un’identità assolutamente falsa.

Sebbene la detrazione di identità e le fattispecie di reato analoghe siano abbondantemente pubblicizzate, sono ben lontani dall essere le sole fattispecie criminose di frode bancaria.

Le frodi con controlli sono abbastanza comuni come bene.